NOTICE OF MEETING
Aalto University Student Union Representative Council 2/2011
Time: March 16th, 2011 at 17 pm
Location: KY-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki
Aalto University Student Unionâs Representative Council convenes for a meeting (2/2011) on Wednesday March 16th at 17 pm in the KY-talo (Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki).
The meeting will address the matters on the docket.
Helsinki March 9th 2011
Atte Harjanne
Chairperson
AGENDA
Aalto University Student Union
Representative Council 2/2011
Time March 16th, 2011 at 17 pm
Location KY-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki
1. Opening of the Meeting
2. Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
3. Recording lawfulness and quorum of the meeting
4. Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes
5. Confirming the agenda
6. Announcements
1. Hallitus on edellisessÀ kokouksessa ilmoitetun jÀlkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytÀkirjat ovat nÀhtÀvillÀ ylioppilaskunnan internetsivuilla ./
Hallituksen kokous 3/2011 (28.1.2011);
Hallituksen kokous 4/2011 (4.2.2011);
Hallituksen kokous 5/2011 (11.2.2011);
Hallituksen kokous 6/2011 (18.2.2011);
Hallituksen kokous 7/2011 (25.2.2011);
Hallituksen kokous 8/2011 (4.3.2011).
2. SYL:n hallituksen varapuheenjohtaja Jarno Lappalaisen katsaus liiton ajankohtaisiin asioihin.
7. Financial Information
Talousjohtaja esittelee kokouksessa talouskatsauksen.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen.
8. Selection of an Audit Firm
Edustajisto pÀÀtti kokouksessaan 11/2010 16.12.2010 valtuuttaa taloustoimikunnan valmistelemaan tilintarkastusyhteisön valitsemisen alkuvuodelle 2011.
Taloustoimikunta on valmistellut asiaa ja esittÀÀ, ettÀ ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönÀ jatkaa KMPG, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2011 KMPG:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
9. Information from the Board
Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekĂ€ liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmĂ€n ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyvĂ€ksymĂ€stĂ€ hallitusohjelmasta âKĂ€det ilmaan 2011 â Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusistaâ.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitĂ€ tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan, liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmĂ€n ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyvĂ€ksymĂ€stĂ€ hallitusohjelmasta âKĂ€det ilmaan 2011 â Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusistaâ.
10. Policy concerning the Internationalisation of the Aalto University
Aalto-yliopisto sekÀ AYY korostavat kansainvÀlisyyden merkitystÀ toiminnassaan. Jotta ylioppilaskunta voi olla tÀysipainoisesti mukana vaikuttamassa kansainvÀliseen toimintaan Aalto-yliopistossa, on tÀrkeÀÀ saada AYY:n virallinen linja nÀihin asioihin. Lopullinen, hyvÀksytty linja, ohjaa AYY:n toimijoita kansainvÀlisessÀ vaikuttamisessa Aallon suuntaan.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti hyvÀksyÀ liitteen 10 mukaisen linjapaperin kansainvÀlistymisestÀ Aallossa.
11. Appointment of a selection team of the Aino magazine editor-in-chief
Aino-lehden pÀÀtoimittaja Anna Munsterhjelm on irtisanoutunut tehtÀvÀstÀÀn 14.8.2011 alkaen. Linjapaperi ylioppilaslehti Ainosta mÀÀrÀÀ, ettÀ edustajisto valitsee Aino-lehden pÀÀtoimittajan. Uuden pÀÀtoimittajan valintaprosessi on kÀynnistettÀvÀ mahdollisimman nopeasti. Valintaprosessia hoitamaan voidaan nimittÀÀ työryhmÀ, jonka tehtÀvÀnÀ on valmistella ja julkaista hakuilmoitus, suorittaa hakijoiden esikarsinta saatujen hakemusten perusteella, haastatella jatkoon valitut hakijat ja tehdÀ edustajistolle esitys pÀÀtoimittajan valinnasta.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti perustaa Aino-lehden pÀÀtoimittajan valintatyöryhmÀn liitteen 11 mukaisella toimenkuvalla ja toimikaudella sekÀ nimittÀÀ valintatyöryhmÀn jÀseniksi seuraavat henkilöt:
- Edustajiston jÀsen 1
- Edustajiston jÀsen 2
- Ainon toimitusneuvoston jÀsen 1
- Ainon toimitusneuvoston jÀsen 2
- Henna Mattila, AYY:n hallituksen viestinnÀstÀ vastaava
12. First handling of the Student Union rules modification in the following parts: Purpose of the Union, Eligibility, General Vote, Quorum and the Size of the Board
Ylioppilaskunnan sÀÀntöjÀ on tarkasteltu vaalijÀrjestyksen luonnostelutyön yhteydessÀ ja sÀÀntöihin on syytÀ tehdÀ joitakin tarkennuksia.
SÀÀntötoimikunta pÀÀtti vuoden ensimmÀisessÀ kokouksessaan perjantaina 18.2. sÀÀntömuutosten ja vaalijÀrjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekÀ hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus kÀsitteli sÀÀntömuutoksia ja vaalijÀrjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittÀÀ edustajistolle sÀÀntöjÀ muutettavan liitteen 12 mukaisesti. Edustajiston keskuudesta ei ole nostettu esille muita tarpeita muuttaa sÀÀntöjÀ. LisÀksi esityksessÀ on vuoden 2010 hallituksen kokouksessaan 56/2010 31.12.2010 tekemÀ, ylioppilaskunnan tarkoitusta koskeva, sÀÀntömuutosesitys.
SÀÀntöjen muuttamisesta on pÀÀtettÀvÀ kahdessa (2) vÀhintÀÀn kahden (2) viikon vÀliajoin pidettÀvÀssÀ edustajiston kokouksessa. TÀllaisen pÀÀtöksen tekemiseen vaaditaan, ettÀ sitÀ kummassakin kokouksessa kannattaa vÀhintÀÀn kaksi kolmasosaa (2/3) lÀsnÀ olevista edustajiston jÀsenistÀ. PÀÀtös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti hyvÀksyÀ 1. kÀsittelyssÀ liitteen 12 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sÀÀntöihin.
13. Approval of the Election Rules
AYY kaipaa uutta vaalijÀrjestystÀ, jonka mukaisesti valittaisiin syksyllÀ 2011 uusi edustajiston kahden vuoden toimikaudelle.
SÀÀntötoimikunta pÀÀtti vuoden ensimmÀisessÀ kokouksessaan perjantaina 18.2. sÀÀntömuutosten ja vaalijÀrjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekÀ hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus kÀsitteli sÀÀntömuutoksia ja vaalijÀrjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittÀÀ edustajistolle hyvÀksyttÀvÀksi liitteen 13 mukaista vaalijÀrjestystÀ.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti hyvÀksyÀ liitteen 13 mukaisen vaalijÀrjestyksen.
14. Startup of the Strategy Project
Vuonna 2010 hyvÀksyttiin edustajistossa ylioppilaskunnan Arvopaperi. Arvopaperissa pÀÀtettiin ylioppilaskunnalle sen arvot sekÀ toiminnan tarkoitus. TÀtÀ Arvopaperia on edustajiston hyvÀksymÀn toimintasuunnitelman sekÀ hallituksen hyvÀksymÀn hallitusohjelman mukaisesti pÀÀtetty jatkaa laatimalla ylioppilaskunnalle strategia pitkÀaikaisemman kehityksen tueksi. Strategia tulee mÀÀrittÀmÀÀn ylioppilaskunnan tulevaisuuden toimintakentÀn ja kehityssuunnat tuleville vuosille. TÀmÀn strategian mukainen toteuttamissuunnitelma tullaan laatimaan projektin jÀlkeen.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi strategiaprojektin projektisuunnitelman sekÀ valtuuttaahallituksen kÀynnistÀmÀÀn projekti siten, ettÀ projektin työryhmiin avataan haku edustajiston jÀsenille ja projektin etenemisestÀ raportoidaan edustajistolle sÀÀnnöllisesti.
15. Report on listing the documents of TTER and operational development of the Fund
Edustajisto pÀÀtti kokouksessaan 1/2011 seuraavasti:
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi, ettÀ yliopistolain 30 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitÀ viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sÀÀdetÀÀn lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.
LisÀksi edustajisto pÀÀtti velvoittaa hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistÀmisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston kokoukseen sekÀ perustelemaan, mikÀli osa TTER:n laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista on osittain tai kokonaan ei-julkisia.
LisÀksi edustajisto pÀÀtti pyytÀÀ TTER:n johtokunnalta selontekoa siitÀ, miten johtokunta aikoo kehittÀÀ rahaston toimintaa erityisesti avoimuuteen ja lÀpinÀkyvyyteen liittyen.
Hallituksen puheenjohtaja osallistui 23.2.2011 Teekkaritoiminnan edistÀmisrahaston johtokunnan vuoden ensimmÀiseen kokoukseen, missÀ aiheita kÀsiteltiin.
Rahaston laatimien ja vastaanottamien asiakirjojen luetteloinnin toteuttavat AYY:n arkistonhoitaja ja johtokunnan sihteeri. Luetteloinnin valmistuttua se tuodaan hallituksen ja sitÀ kautta myös edustajiston tietoon. On todennÀköistÀ, ettÀ luettelo valmistuu vasta edustajiston huhtikuun kokoukseen.
Johtokunta perusti kokouksessaan työryhmÀn valmistelemaan rahaston kehitystoimenpiteitÀ sekÀ tuottamaan pyydetyn selonteon edustajistoa varten. TyöryhmÀ kokoontui ensimmÀisen kerran 3.3.2011.
Kokouksessaan 8/2011 4.3. hallitus pÀÀtti esittÀÀ edustajistolle katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittÀmistÀ koskevan selonteon tilanteeseen.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi hallituksen katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittÀmistÀ koskevan selonteon tilanteeseen.
16. Board answers to proposals made by the Council in the previous meeting 1/2011
Edustajisto hyvÀksyi kokouksessaan 1/2011 kaksi pontta hallitukselle. Edustajiston työjÀrjestyksen mukaisesti hallituksen on vastattava kirjallisesti edustajiston hyvÀksymÀÀn ponteen viimeistÀÀn ensimmÀisessÀ edustajiston kokouksessa, johon mennessÀ on tullut kuluneeksi yli 30 pÀivÀÀ ponnen hyvÀksymisestÀ.
3. Hallituksen vastaus Peltolan esittÀmÀÀn ja Turusen muutoksella hyvÀksyttyyn ponteen:
TÀmÀn ponnen hyvÀksyessÀÀn edustajisto velvoittaa hallituksen osoittamaan AYY:n sitoutumisen seksuaalivÀhemmistöjensÀ oikeuksien puolustamiseen. Teema tulee myös ottaa huomioon ylioppilaskunnan tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa.
Useat ylioppilaskunnat (HYY, Ă AS, TYY) ovat osoittaneet tĂ€llĂ€ tavoin solidaarisuutensa piirissÀÀn toimivia seksuaalivĂ€hemmistöjen edustajia â joita AYY:lla edustaa yhdistysrekisterin yhdistys Queer Aalto â kohtaan. Erityisen ajankohtaisen kysymyksestĂ€ tekee lokakuussa 2010 jĂ€sentensĂ€ koskemattomuutta puolustanutta Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa vastaan tehty polttopulloisku, jonka AYY tuomitsi yhdessĂ€ muiden ylioppilaskuntien kanssa.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi hallituksen vastauksen Peltolan esittÀmÀÀn ja Turusen muutoksella hyvÀksyttyyn ponteen:
SeksuaalivÀhemmistöjen oikeuksien puolustaminen on erinomaisen tÀrkeÀ ja ajankohtainen asia.
AYY:n lakisÀÀteinen tasa-arvosuunnitelma valmistuu vuoden 2011 aikana. Myös seksuaalivÀhemmistöjen oikeuksien puolustaminen huomioidaan suunnitelman laatimisen yhteydessÀ.
LisĂ€ksi hallitus tarkastelee mahdollisuutta jĂ€rjestÀÀ AYY:n jĂ€senten yhteinen osallistuminen kesĂ€llĂ€ jĂ€rjestettĂ€vÀÀn Helsinki Pride âtapahtumaan.
MitĂ€ tulee seksuaali- tai muiden vĂ€hemmistöjen oikeuksien puolustamisen tukemiseen esimerkiksi erinĂ€isten jĂ€rjestöjĂ€senyyksien kautta – hallituksen tietojen mukaan edustajiston varapuheenjohtaja Peltola ja edustajiston jĂ€sen Tulamo ovat hahmotelleet listaa erilaisista jĂ€rjestöistĂ€, joihin AYY voisi kuulua tai olla kuulumatta. Hallitus kuuntelee mielellÀÀn edustajiston ajatuksia jĂ€rjestöjĂ€senyyksiin liittyen ja arvioi erilaisten jĂ€rjestöjen jĂ€senyyksien hyötyĂ€ edunvalvonnan keinoina tai tehokeinoina tarkemmin kevÀÀn aikana.
4. Hallituksen vastaus Tulamon esittÀmÀÀn ponteen:
TÀmÀ ponnen hyvÀksyessÀÀn edustajisto velvoittaa hallituksen selvittÀmÀÀn vaihtoehtoja korvata edustajille matkakorvauksia kokouksiin osallistumisesta ja tuomaan esityksen seuraavaan edustajiston kokoukseen.
Esitys
Edustajisto pÀÀtti merkitÀ tiedoksi hallituksen vastauksen Tulamon ponteen:
Erilaisina vaihtoehtoina edustajiston jÀsenten matkakorvauksiin suhtautumiselle hallitus esittelee seuraavat:
1. Matkakorvauksia ei makseta.
2. Matkakorvaukset maksetaan vaaliliitoille siten, ettÀ vaaliliitoille tilitetÀÀn puolivuosittain yksi kappale halvimman opiskelijahintaisen matkalipun kustannukset seutualueella jokaista kokouksessa lÀsnÀ ollutta edaattoria kohti. MikkelissÀ tai muissa Aalto-yliopiston filiaaleissa opiskeleville ja asuville edustajiston jÀsenille korvataan tÀydet matkakulut Helsinkiin. Vaaliliittojen tulee itse toimittaa oikeat tiedot lÀsnÀ olleiden edaattoreiden mÀÀristÀ eri kokouksissa kootusti pÀÀsihteerin ohjeiden mukaisesti.
Vuotuinen kustannusarvio: (1,69 * 45 * 10) + (40 * 10) = 1160,5 ⏠+ kÀsittelyyn kuluva työaika
3. Jokainen edustajiston jÀsen voi halutessaan veloittaa kuitilla omat todelliset matkakulunsa AYY:n keskustoimistolle AYY:n virallisella menotositteella. TÀllöin edustajiston jÀsenelle korvataan matkakulut halvimman opiskelijahintaisen matkalipun mukaan.
Vuotuinen kustannusarvio: 0 – 2000 ⏠+ kĂ€sittelyyn kuluva työaika
LisÀksi hallitus toivoo, ettÀ mahdollisesti kÀyttöönotettavien matkakorvausten rajoittaminen koskemaan ainoastaan edustajiston kokouksia ei ainakaan vÀhennÀ iltakoulujen osallistujamÀÀriÀ.
17. Approval of regulations concerning the Ribbon of the Union
Hallitus pÀÀtti kokouksessaan 34/2010 perustaa tunnustyöryhmÀn ja valtuuttaa sen tekemÀÀn esityksen ylioppilaskunnan virallisista vÀreistÀ ja tunnuksista edustajistolle.
TunnustyöryhmÀ on valtuutuksensa nojalla valmistellut edustajiston hyvÀksyttÀvÀksi nauhaohjesÀÀntöÀ (liite 17).
Esitys
Edustajisto pÀÀtti hyvÀksyÀ liitteen 17 mukaisen nauhaohjesÀÀnnön.
18. Other business
19. Closing of the meeting



